Главная

Скорректирован справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг

 

Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2018 N 181 "О внесении изменений в приложение N 4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110"

Поправки в Справочник внесены в связи с вступлением в силу с 1 июня 2018 года Федерального закона от 23.04.2018 N 106-ФЗ, в соответствии с которым признана утратившей силу норма Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", относящая к подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом операции по размещению денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя. В связи с этим признан утратившим силу код 4001 в Справочнике.

Кроме того, в Справочник внесены изменения, носящие юридико-технический характер, а также Справочник дополнен новым кодом 7006, описывающим операции с денежными средствами или иным имуществом, совершаемые физическим лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, превышающем 10000 рублей, а также на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень.

 

Перейти в текст документа »

Дата публикации на сайте: 08.08.2018

Поделиться ссылкой: