Главная

ФНП напоминает о необходимости принятия нотариусами мер, направленных на недопущение их использования в операциях, связанных с отмыванием (легализацией) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

 

<Письмо> ФНП от 20.07.2018 N 3577/03-16-3 <О минимизации риска использования нотариальных действий в схемах по осуществлению легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем, или финансирования терроризма>

ФНП сообщает, что по сведениям Росфинмониторинга имели место случаи использования нотариусов в схемах по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. В связи с этим нотариусам рекомендовано обращать внимание при совершении нотариальных действий на признаки подозрительности сделок, в частности:

- первоначальный договор, устанавливающий задолженность, составлен в простой письменной форме, при этом к данному договору в нотариальной форме удостоверено дополнительное соглашение, изменяющее его условия для придания самой сделке нотариальной формы;

- из поведения кредитора и должника усматривается отсутствие спора между ними, оба приходят к нотариусу удостоверять дополнительное соглашение, но при этом по каким-то причинам не могут рассчитаться добровольно;

- сделка, на основании которой взыскивается задолженность, имеет краткосрочный характер, при этом кредитор обращается за совершением исполнительной надписи немедленно после возникновения такого права;

- при обращении за совершением исполнительной надписи представлен расчет задолженности, в котором указаны реквизиты счета взыскателя в кредитно-финансовой организации за пределами территории РФ.

Также ФНП напоминает о недопустимости совершения исполнительных надписей на основании документов, не предусмотренных законодательством, в том числе на основе договоров займа, заключенных в простой письменной форме, за исключением договора займа с ломбардами, подтверждаемых залоговыми билетами; а также с нарушением сроков, установленных Основами законодательства РФ о нотариате, в том числе при сообщении должником нотариусу о согласии на совершение исполнительной надписи до наступления указанного срока.

В случае наличия у нотариуса любых оснований предполагать о намерении лиц, обратившихся за совершением исполнительной надписи, осуществить данное нотариальное действие в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, ему надлежит уведомить о данных обстоятельствах Росфинмониторинг через личный кабинет нотариуса на сайте Росфинмониторинга в сети "Интернет".

 

Перейти в текст документа »

Дата публикации на сайте: 08.08.2018

Поделиться ссылкой: