Росфинмониторингом даны ответы на актуальные вопросы в сфере законодательства о ПОД/ФТ

Разъяснены следующие вопросы, в том числе:

ведет ли Росфинмониторинг какой-либо список лиц, участвующих в сомнительных операциях;

вправе ли Росфинмониторинг выдать распоряжение кредитным организациям о блокировке счетов, ограничить или запретить выдачу банковских карт, установить запрет на открытие банковского счета (вклада), ввести ограничения на использование дистанционного банковского обслуживания (ДБО);

почему банк заблокировал или приостановил операцию;

уполномочен ли Росфинмониторинг приостанавливать операции (сделки);

откуда кредитная организация или некредитная финансовая организация узнает, что другой банк расторг договор банковского счета с клиентом;

вправе ли Росфинмониторинг информировать о причинах отказа в обслуживании клиенту.