Росфинмониторингом даны ответы на актуальные вопросы в сфере законодательства о ПОД/ФТ

 

Информационное письмо Росфинмониторинга от 30.07.2018 N 55 "О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 470-ФЗ) в части функционирования механизма "реабилитации" клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании"

Разъяснены следующие вопросы, в том числе:

ведет ли Росфинмониторинг какой-либо список лиц, участвующих в сомнительных операциях;

вправе ли Росфинмониторинг выдать распоряжение кредитным организациям о блокировке счетов, ограничить или запретить выдачу банковских карт, установить запрет на открытие банковского счета (вклада), ввести ограничения на использование дистанционного банковского обслуживания (ДБО);

почему банк заблокировал или приостановил операцию;

уполномочен ли Росфинмониторинг приостанавливать операции (сделки);

откуда кредитная организация или некредитная финансовая организация узнает, что другой банк расторг договор банковского счета с клиентом;

вправе ли Росфинмониторинг информировать о причинах отказа в обслуживании клиенту.

 

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 01.08.2018

Поделиться ссылкой: