Росфинмониторингом даны ответы на актуальные вопросы в сфере законодательства о ПОД/ФТ
Разъяснены следующие вопросы, в том числе:
ведет ли Росфинмониторинг какой-либо список лиц, участвующих в сомнительных операциях;
вправе ли Росфинмониторинг выдать распоряжение кредитным организациям о блокировке счетов, ограничить или запретить выдачу банковских карт, установить запрет на открытие банковского счета (вклада), ввести ограничения на использование дистанционного банковского обслуживания (ДБО);
почему банк заблокировал или приостановил операцию;
уполномочен ли Росфинмониторинг приостанавливать операции (сделки);
откуда кредитная организация или некредитная финансовая организация узнает, что другой банк расторг договор банковского счета с клиентом;
вправе ли Росфинмониторинг информировать о причинах отказа в обслуживании клиенту.
Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.
Зарегистрируйся и получи пробный доступ
Дата публикации на сайте: 01.08.2018