Главная

В первом чтении принят законопроект, предоставляющий страховым организациям право использовать институт упрощенной идентификации клиентов

 

Проект Федерального закона N 148795-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 10.07.2018)

Согласно законопроекту страховые организации, за исключением страховых медицинских организациях, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования, получат право:

на основании договора поручать кредитной организации проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;

одностороннего отказа от исполнения договора с лицом, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации в случае несоблюдения таким лицом установленных требований по идентификации или упрощенной идентификации;

получать от лица, которому поручено проводить идентификацию клиентов, в полном объеме сведения, полученные при проведении идентификации или упрощенной идентификации;

проводить упрощенную идентификацию клиента - физического лица посредством направления клиентом - физическим лицом, в том числе в электронном виде, сведений о себе.

Также предлагается ввести для страховых организаций, осуществляющих упрощенную идентификацию клиентов, обязанность сообщать Банку России информацию о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации.

 

Перейти в текст документа »

Дата публикации на сайте: 12.07.2018

Поделиться ссылкой: