Обновлена процедура проведения Банком России инспекционных проверок операторов платежных систем и услуг платежной инфраструктуры, не являющихся кредитными организациями

 

Инструкция Банка России от 21.12.2017 N 184-И "О порядке проведения инспекционных проверок не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры"

В соответствии с новой Инструкцией проверки проводятся не реже одного раза в три года, а плановые проверки - не чаще одного раза в два года.

Определены, в том числе:

критерии, на основе которых определяется периодичность проведения проверки, перечень проверяемых структурных подразделений и направлений деятельности поднадзорных организаций (к числу таких критериев относится, например, достаточность размера чистых активов, достоверность учета (отчетности), результаты предыдущих проверок и др.);

права, обязанности и ответственность уполномоченных представителей Банка России, права и обязанности поднадзорной организации;

порядок оформления акта о противодействии проведению проверки;

требования к оформлению результатов проверки, порядок ознакомления поднадзорной организации с актом проверки.

Обновлены формы необходимых для проведения проверок документов.

Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования. Со дня ее вступления в силу признаны утратившими силу глава 3 ("Порядок проведения инспекционных проверок поднадзорных организаций") Положения Банка России от 09.06.2012 N 381-П, а также утвержденные в приложениях к данному Положению формы документов.

 

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 23.05.2018

Поделиться ссылкой: