Для адвокатов, совершающих от имени или по поручению доверителя операции с денежными средствами или иным имуществом, подготовлены рекомендации по соблюдению законодательства о ПОД/ФТ

К таким операциям относятся в том числе сделки с недвижимым имуществом, управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом доверителя, управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг, привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими.

В частности, адвокаты обязаны:

разработать правила внутреннего контроля и назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля;

идентифицировать доверителя (лицо, находящееся у него на обслуживании);

при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомить об этом Росфинмониторинг в течение трех рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей сделки или операции (детально описана процедура представления информации о подозрительных операциях);

хранить документы и сведения, полученные при исполнении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в срок не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом.