Обновлен порядок информирования кредитными организациями Росфинмониторинга об операциях клиентов, их бенефициарных владельцах и движении средств по их счетам

 

"Положение о представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов" (утв. Банком России 20.09.2017 N 600-П)

Указывается, что кредитная организация при получении запроса Росфинмониторинга о предоставлении информации об операциях клиентов кредитной организации, о бенефициарных владельцах клиентов кредитной организации и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитной организации должна сформировать сообщение в электронной форме, содержащее сведения о поступившем запросе, сведения о клиенте (клиента) кредитной организации, сведения о предоставляемой информации и снабженное кодом аутентификации кредитной организации (далее - КА). Одновременно с электронным сообщением кредитная организация формирует вложение, содержащее указанную в запросе Росфинмониторинга информацию, в виде электронной копии документа на бумажном носителе, созданной посредством его сканирования, или в виде электронного документа, которое должно быть снабжено КА.

Кроме того, Положением обновляется порядок работы кредитной организации (филиала) с квитанциями, поступающими от Росфинмониторинга, включающий, в частности, правила работы с квитанциями о принятии или непринятии электронного сообщения и вложения, сроки и порядок устранения кредитной организацией недостатков, выявленных в электронном сообщении или вложении.

Положение вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования. Утратившим силу признается Положение Банка России от 02.09.2013 N 407-П "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде".

 

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 08.12.2017

Поделиться ссылкой: