Расширены основания для отказа в постановке на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

 

Постановление Правительства РФ от 28.11.2017 N 1439 "О внесении изменений в Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

Поправками, в частности:

предусмотрено, что территориальный орган Росфинмониторинга отказывает в постановке на учет организации или ИП в случае наличия в представляемой ими карте постановки на учет недостоверной информации на основании информации ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

с 5 рабочих дней до 10 календарных дней увеличен срок устранения причин, повлекших отказ в постановке на учет (а именно, в случаях представления карты, оформленной ненадлежащим образом, или в случае наличия в представляемой карте недостоверной информации, ее представления в территориальный орган не по месту государственной регистрации организации или месту жительства ИП);

уточнен порядок направления заявления о снятии с учета в Росфинмониторинге при смене вида деятельности организации или ИП (в том числе увеличен с 5 рабочих дней до 10 календарных дней срок направления такого заявления, закреплены обязательные сведения, содержащиеся в заявлении).

 

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 01.12.2017

Поделиться ссылкой: