Банк России предлагает включать в досье клиента информацию, полученную кредитной организацией, в том числе при использовании доступных на законных основаниях источников  

"Положением о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 02.03.2012 N 375-П) установлено, что в анкету (досье) клиента, составляемое кредитной организацией, должна включаться, помимо прочего, информация о бенефициарах (выгодоприобретателях) клиента.

Проектом устанавливается, что кредитная организация в анкете (досье) клиента фиксирует как информацию и/или сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах), представленные клиентом (представителем клиента), так и информацию и/или сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента, установленные кредитной организацией по результатам анализа совокупности имеющихся у кредитной организации документов и (или) информации о клиенте, в том числе полученные ею при использовании доступных на законных основаниях источников информации.