Банком России рекомендованы источники информации, позволяющие выявить при приеме на обслуживание публичных должностных лиц

В целях повышения эффективности мер по выявлению ПДЛ и выполнению требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ Банк России рекомендует организациям осуществлять следующие мероприятия:

- в отношении определения понятий "иностранное публичное должностное лицо", "должностное лицо публичных международных организаций" принимать во внимание информацию, содержащуюся в письме Банка России от 18.01.2008 N 8-Т;

- в целях выявления при приеме на обслуживание российское публичное должностное лицо использовать следующие источники информации:

в отношении государственных должностей Российской Федерации - Указ Президента РФ от 11.01.1995 N 32 "О государственных должностях Российской Федерации";

в отношении должностей членов Совета директоров Банка России - информацию, размещенную на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

в отношении должностей федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должностей в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных в Российской Федерации на основании федеральных законов, включенных в перечни должностей, определяемые Президентом РФ, - самостоятельно осуществлять мониторинг соответствующего законодательства РФ;

анализировать информацию, размещаемую органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти иностранных государств на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", использовать информацию российских и иностранных компаний, предлагающих информационные продукты.