Предлагается обновленный порядок передачи уполномоченными банками органам валютного контроля информации о нарушениях актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования

 

Проект Положения Банка России "О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"

Согласно проекту при наличии информации о нарушении клиентом сроков представления справки о подтверждающих документах уполномоченный банк передает в территориальное учреждение Банка России в электронном виде копию принятой уполномоченным банком справки о подтверждающих документах (далее - ЭСПД) для последующей передачи ее органам валютного контроля в соответствии с их компетенцией.

Уполномоченный банк формирует в составе электронного сообщения информацию о нарушениях, включаемых уполномоченным банком в электронное сообщение, в форматах, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Уполномоченный банк формирует электронную ведомость банковского контроля (ЭВБК) по состоянию на дату выявления нарушения в соответствии с форматами и процедурами, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Из ЭВБК уполномоченный банк формирует архивный файл уполномоченного банка, из всех ЭСПД уполномоченный банк формирует архивный файл уполномоченного банка.

Указанные файлы направляются в территориальное учреждение Банка России, который осуществляет проверку принятых файлов.

Из всех ЭВБК и всех архивных файлов ЭСПД, прошедших процедуру контроля, территориальное учреждение Банка России формирует соответственно сводный архивный файл ЭВБК территориального учреждения и сводный архивный файл ЭСПД территориального учреждения.

Территориальное учреждение Банка России по каналам связи, используемым Банком России для передачи статистической информации, в срок не позднее четвертого рабочего дня (включительно), следующего за отчетным периодом, направляет информацию о нарушениях, поступившую в составе ЭС, прошедших проверку подтверждения подлинности и контроль целостности, а также сводные архивные файлы ЭВБК и ЭСПД территориального учреждения в уполномоченное подразделение Банка России для последующей передачи в органы валютного контроля в соответствии с их компетенцией.

Предполагается, что соответствующее положение вступит в силу с 1 декабря 2017 года.

Утратившим силу предлагается признать Положение Банка России от 20.07.2007 N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" с внесенными в него изменениями.

 

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 04.07.2017

Поделиться ссылкой: