Банк России информирует о Руководстве "О корреспондентских банковских услугах" для использования кредитными организациями в рамках осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ

В Руководстве даны пояснения по вопросам применения риск-ориентированного подхода в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при установлении и поддержании корреспондентских банковских отношений, а также при оказании "схожих услуг" организациями, осуществляющими переводы денежных средств или ценностей (под оказанием "схожих услуг" понимается предоставление организациями, осуществляющими переводы денежных средств или ценностей, посреднических услуг другим таким организациям, в частности предоставление им доступа к банковским и иным услугам через свой банковский счет).

Также приводятся примеры источников информации для целей проверки сведений о респонденте и оценки связанных с ним рисков.

Документ размещен на официальном сайте ФАТФ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и доступен по ссылке: http://www.fatf-gafi.org/ media/fatf/documents/reports/Guidance-CorrespondentBanking-Services.pdf.