Установлен порядок признания лица лицом, связанным с кредитной организацией
Федеральным законом от 02.07.2013 N 146-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" перечень обязательных нормативов, которые вправе устанавливать Банк России, с 1 января 2017 года был дополнен нормативом максимального размера риска на связанное с кредитной организацией лицо (группу связанных лиц).
Указанием устанавливается порядок принятия Банком России решения о признании лица лицом, связанным с кредитной организацией. Кроме того, закрепляются: порядок и основания вынесения мотивированного суждения о необходимости признания лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц); порядок, сроки подготовки и содержание мотивированного заключения о признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией; порядок и сроки рассмотрения заключения Департаментом банковского надзора Банка России и подготовки заключения по результатам такого рассмотрения; порядок и основания принятия решений о признании лица лицом, связанным с кредитной организацией; о прекращении процедуры признания лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией, в связи с отсутствием (недостаточностью) оснований; о необходимости проведения дополнительных мероприятий по подтверждению признаков возможной связанности. В случае признания лица лицом, связанным с кредитной организацией, ему направляется требование о признании лица лицом, связанным с кредитной организацией, и, при необходимости, требование о приведении максимального размера риска на связанное с кредитной организацией лицо в соответствие с требованиями Банка России.
Устанавливается механизм получения дополнительной информации в случае принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения о необходимости ее получения.
Кроме того, вводится порядок обжалования кредитной организацией требования о признании лица (лиц) лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц). По результатам рассмотрения заявления кредитной организации об обжаловании требования Председателем Банка России принимается решение об отказе в удовлетворении заявления или об отмене требования.
Указание вступает в силу с 1 января 2017 года.
Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей