Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов в целях ПОД/ФТ приведено в соответствие с действующим законодательством
В частности:
- уточняется круг лиц, которых обязана идентифицировать некредитная финансовая организация (далее - НФО), а также лиц, в отношении которых идентификация не проводится;
- устанавливается обязанность НФО принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц и обновлять сведения, полученные в результате идентификации клиентов;
- расширяется перечень сведений, используемых НФО при идентификации;
- определяются условия, при которых НФО вправе не проводить повторную идентификацию клиента;
- корректируется перечень сведений, получаемых в целях идентификации, и сведений, включаемых в анкету (досье) клиента.
Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.
Зарегистрируйся и получи пробный доступ
Дата публикации на сайте: 04.10.2016