Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов в целях ПОД/ФТ приведено в соответствие с действующим законодательством

В частности:

- уточняется круг лиц, которых обязана идентифицировать некредитная финансовая организация (далее - НФО), а также лиц, в отношении которых идентификация не проводится;

- устанавливается обязанность НФО принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц и обновлять сведения, полученные в результате идентификации клиентов;

- расширяется перечень сведений, используемых НФО при идентификации;

- определяются условия, при которых НФО вправе не проводить повторную идентификацию клиента;

- корректируется перечень сведений, получаемых в целях идентификации, и сведений, включаемых в анкету (досье) клиента.