Дополнен и уточнен перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки, подлежащих включению в правила внутреннего контроля НФО в целях ПОД/ФТ

 

Указание Банка России от 28.07.2016 N 4086-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Так, в частности, согласно дополнениям и изменениям, внесенным в Требования к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций, к числу признаков, позволяющих предполагать совершение клиентом "необычной сделки", отнесен случай, когда идентификационные данные участника операции совпадают с идентификационными данными физического лица, указанного в запросе уполномоченного органа о представлении дополнительной информации в рамках противодействия финансированию терроризма, в случае указания в таком запросе на необходимость уделять повышенное внимание операциям данного физического лица (код признака 2210).

Кроме того, скорректированы положения, касающиеся принятия НФО решения о признании физического лица бенефициарным владельцем.

Также, в частности, по тексту документа, наряду с юридическими лицами включено упоминание иностранной структуры без образования юридического лица.

 

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 24.08.2016

Поделиться ссылкой: