Обновлена процедура представления кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета с клиентом по инициативе кредитной организации, отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции

 

Указание Банка России от 20.07.2016 N 4077-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции"

Установлено, в частности, что сведения о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и/или расторжения договора с клиентом по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 5.2 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", представляются в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий. Сведения о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 данного Федерального закона, представляются не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции.

Данные сведения представляются в порядке, аналогичном порядку, установленному Положением Банка России от 29.08.2008 N 321-П, с учетом особенностей, предусмотренных утвержденным Указанием.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. В связи со вступлением в силу Указания определен порядок действия аналогичного Указания Банка России от 23.08.2013 N 3041-У.

 

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 22.08.2016

Поделиться ссылкой: