Банком России предлагается порядок идентификации клиентов НФО привести в соответствие с законодательством о ПОД/ФТ

Предлагаемыми изменениями, в частности:

конкретизируется круг лиц, которых обязана идентифицировать некредитная финансовая организация;

вводится обязанность принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов с учетом факторов, предусмотренных правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

уточняется перечень случаев, когда НФО вправе не проводить идентификацию клиента;

дополняются требования, касающиеся обновления сведений, полученных в результате идентификации клиентов.