Операторов по переводу денежных средств могут обязать проводить внеплановые проверки деятельности банковских платежных агентов
Согласно подготовленному проекту такие проверки должны проводиться в целях осуществления контроля за соблюдением банковскими платежными агентами требований законодательства в сфере ПОД/ФТ при наличии информации об осуществлении ими операций, имеющих запутанный или необычный характер, свидетельствующий об отсутствии очевидного экономического смысла или очевидной законной цели.
Также в целях усиления контроля за деятельностью банковских платежных агентов предлагается предусмотреть возможность получения от них информации об открытых специальных банковских счетах, выписок по ним и необходимых для осуществления контроля первичных учетных документов.
Проектом закрепляется также возможность проведения:
оценки знаний уполномоченных сотрудников банковских платежных агентов в части требований законодательства РФ к деятельности банковских платежных агентов (субагентов);
оценки выполнения банковскими платежными агентами процедур в рамках осуществляемой ими деятельности в соответствии с методиками, определяемыми операторами по переводу денежных средств в своих внутренних документах.
Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей