Операторов по переводу денежных средств могут обязать проводить внеплановые проверки деятельности банковских платежных агентов
Согласно подготовленному проекту такие проверки должны проводиться в целях осуществления контроля за соблюдением банковскими платежными агентами требований законодательства в сфере ПОД/ФТ при наличии информации об осуществлении ими операций, имеющих запутанный или необычный характер, свидетельствующий об отсутствии очевидного экономического смысла или очевидной законной цели.
Также в целях усиления контроля за деятельностью банковских платежных агентов предлагается предусмотреть возможность получения от них информации об открытых специальных банковских счетах, выписок по ним и необходимых для осуществления контроля первичных учетных документов.
Проектом закрепляется также возможность проведения:
оценки знаний уполномоченных сотрудников банковских платежных агентов в части требований законодательства РФ к деятельности банковских платежных агентов (субагентов);
оценки выполнения банковскими платежными агентами процедур в рамках осуществляемой ими деятельности в соответствии с методиками, определяемыми операторами по переводу денежных средств в своих внутренних документах.
Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.
Зарегистрируйся и получи пробный доступ
Дата публикации на сайте: 06.05.2016