Законодательство в сфере ПОД/ФТ распространено на иностранные структуры, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица

Федеральный закон от 30.12.2015 N 424-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Закон направлен на совершенствование системы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом в целях соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ при работе с иностранной структурой без образования юридического лица, обязаны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев такой иностранной структуры.

Законом также определен объем сведений, подлежащих установлению о клиенте - иностранной структуре без образования юридического лица.

Если бенефициарный владелец не выявлен, таковым может быть признан единоличный исполнительный орган клиента.

 

Перейти в текст документа»»»

Дата публикации на сайте: 31.12.2015

 

Поделиться ссылкой: