Обновлена процедура формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму

 

Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей"

Информация о наличии оснований для включения организаций или физических лиц в перечень либо исключения из перечня представляется в Росфинмониторинг Генпрокуратурой России, прокуратурами субъектов РФ и приравненными к ним военными и другими специализированными прокуратурами, следственными органами СК России, Минюстом России и его территориальными органами, органами ФСБ России, МВД России и его территориальными органами, МИД России.

Перечень доводится до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей (к ним относятся, в том числе, кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, лизинговые компании и т.д.).

Закреплены требования к перечню обязательной и дополнительной представляемой информации, установлен порядок ее представления.

Определена периодичность размещения на официальном сайте Росфинмониторинга и в "Российской газете" информации об организациях и физических лицах, включенных в перечень или исключенных из него.

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 18.01.2003 N 27 "Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом".

 

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 11.08.2015

Поделиться ссылкой: