Разработаны методические рекомендации для участников финансового рынка, осуществляющих депозитарную деятельность, с целью их ориентирования на выявление и пресечение операций недобросовестных хозяйствующих субъектов

В документе приводятся случаи регулярного совершения недобросовестными хозяйствующими субъектами - клиентами депозитариев операций с ценными бумагами, не имеющих очевидного экономического смысла, возможными действительными целями которых могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели, а также рекомендации Банка России при обнаружении депозитариями соответствующих признаков таких операций.