Положения Закона о противодействии легализации "преступных" доходов предлагается распространить на отношения, возникающие при участии иностранных юридических образований

Проектом указанный закон дополняется понятием "иностранная структура без образования юридического лица" - организационная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления (фонд, партнерство, траст или иное аналогичное образование), созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица.

В результате предлагаемых поправок организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, будут обязаны принимать меры, предусмотренные Законом о противодействии легализации "преступных" доходов в отношении своих клиентов - иностранных структур без образования юридического лица, в том числе принимать меры по идентификации их бенефициарных владельцев. Проектом определяется объем сведений, подлежащих установлению о таком клиенте.