С 10 июня 2015 года действует новая инструкция по предоставлению в Росфинмониторинг информации, предусмотренной законом о противодействии отмыванию преступных доходов
С вышеуказанной даты вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110, которым утверждена Инструкция о представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной законом о противодействии отмыванию преступных доходов, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
В соответствии с данной Инструкцией Росфинмониторинг обеспечивает размещение на своем сайте описания утвержденных форматов формализованных электронных сообщений (ФЭС) и рекомендаций по их заполнению.
Росфинмониторинг сообщает, что представление информации по форматам ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ, предусмотренных Инструкцией, будет осуществляться после утверждения Росфинмониторингом соответствующих форматов и их опубликования на сайте, о чем субъекты, обязанные руководствоваться Инструкцией, будут проинформированы дополнительно.
Порядок предоставления информации до начала применения данных форматов разъяснен в настоящем информационном письме.
Сообщается также, что с 10 июня 2015 года подлежат применению следующие справочники, утвержденные вышеуказанной Инструкцией:
- Справочник кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами закона о противодействии отмыванию преступных доходов;
- Справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг;
- Справочник кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг;
- Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;
- Справочник кодов драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- Справочник кодов видов участников операций.
Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей