Банк России планирует обновить требования к идентификации клиентов кредитных организаций в целях противодействия легализации "преступных" доходов

 

Проект Положения Банка России "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Подготовленный проект  является новой редакцией действующего в настоящее время Положения Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей…".

Проект разработан в целях его приведения в соответствие с положениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов… " с учётом внесенных изменений, а также  опыта правоприменительной практики и требований международных стандартов.

Положениями проекта устанавливается, в частности, перечень сведений, получаемых в целях идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; порядок проведения идентификации (в том числе упрощенной идентификации в отношении физлиц), а также порядок фиксирования и обновления имеющихся сведений.

 

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 04.06.2015

Поделиться ссылкой: