Предлагается исключить случаи невозврата в РФ денежных средств, причитающихся резидентам от нерезидентов при передаче товаров за рубежом и при использовании займов

Проектом закона вносятся поправки в федеральные законы "О валютном регулировании и валютном контроле", "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в КоАП РФ.

Так, устанавливается обязанность резидентов в сроки, предусмотренные заключенными между резидентами и нерезидентами договорами займа, обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров. 

Предусматриваются случаи обязательного контроля операций с денежными средствами между резидентом и нерезидентом, в частности, если данные операции связаны с одним из следующих видов договоров:

договор займа, предусматривающий предоставление резидентом нерезиденту денежных средств, если сумма, на которую предоставляется заем, равна или превышает 600 000 рублей либо равна или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей;

договор займа, если сроки исполнения денежных обязательств нерезидента перед резидентом переносились 2 и более раз;

заключенный между резидентом и нерезидентом внешнеторговый договор (контракт), предусматривающий куплю-продажу товаров резидентом без их ввоза (вывоза) в Россию (из России).

Устанавливается административная ответственность, в том числе за невыполнение резидентом при осуществлении расчетов по   договору займа в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченном банке иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся от нерезидента в соответствии с условиями указанного договора.

В случае принятия федерального закона он вступит в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.