Кредитные и некредитные финансовые организации обязаны уведомлять уполномоченный орган о размещении стратегическими предприятиями эмиссионных ценных бумаг
Росфинмониторинг сформулировал свою позицию по вопросу отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю в целях ПОД/ФТ, операций по размещению эмиссионных ценных бумаг.
Сообщается, что размещением ценных бумаг признается их отчуждение эмитентом первым владельцам (ст. 2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"). То есть эмитент, не являясь владельцем эмиссионных ценных бумаг, тем не менее осуществляет их отчуждение.
Следовательно, такие операции подпадают под действие требования законодательства, предусмотренного абз. 2 пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов…".
Дата публикации на сайте: 18.03.2015
Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей