Перечень видов операций, сведения о которых представляются кредитными организациями в уполномоченный орган, дополнен новой позицией

Перечень видов операций, подлежащих контролю, предусмотренный приложением 8 к Положению Банка России от 29.08.2008 N 321-П, дополнен операциями по расходованию денежных средств и (или) иного имущества некоммерческой организацией. Код операции - 9002.

Это связано с изменениями в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) "преступных" доходов, в соответствии с которыми операции с имуществом некоммерческой организации подлежат контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.