Главная

Работники службы внутреннего аудита кредитных учреждений должны будут пройти обучение по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

 

Указание Банка России от 27.11.2014 N 3455-У "О внесении изменения в пункт 2.2 Указания Банка России от 9 августа 2004 года N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях"

В соответствии с действующим законодательством о борьбе с финансированием терроризма и противодействием легализации доходов, полученных преступным путем (далее - ПОД/ФТ), руководителем каждой кредитной организации устанавливается перечень подразделений, сотрудники которых обязаны проходить обязательное обучение по программам ПОД/ФТ.

В перечень должны быть включены: подразделение по ПОД/ФТ, подразделения кредитной организации, участвующие в осуществлении банковских операций и иных сделок, юридическое подразделение, подразделение безопасности и служба внутреннего контроля.

Утвержденным документом данный перечень дополнен службой внутреннего аудита.

 

Перейти в текст документа »

Дата публикации на сайте: 25.12.2014

Поделиться ссылкой: