Главная

Уточнены требования к порядку оформления паспорта сделки по внешнеторговому контракту (кредитному договору)

 

Указание Банка России от 06.11.2014 N 3438-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"

Установлено дополнительное основание для отказа в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) и оформлении по нему ПС - в случае, если есть основание полагать, что валютные операции могут совершаться в целях легализации "преступных" доходов.

Вносимыми поправками уточняется также порядок закрытия паспорта сделки в случае исполнения нерезидентом обязательств по контракту посредством передачи ценных бумаг, включая векселя: ПС закрывается только после получения от нерезидента денежных средств в качестве оплаты таких ценных бумаг, либо передачи по их индоссаменту или в связи с уступкой права требования.

Скорректирован порядок отражения информации в справке о валютных операциях, в том числе в части, касающейся операций, связанных с расчетами по оплате товаров, которые подлежат декларированию путем подачи декларации на товары, а также по посредническим договорам.

В новой редакции изложены Ведомость банковского контроля по контракту (форма 0406008) и Ведомость банковского контроля по кредитному договору (форма 0406006).

 

Перейти в текст документа »

Дата публикации на сайте: 23.12.2014

Поделиться ссылкой: