Главная

Банк России подготовил проект требований к уведомлению Росфинмониторинга об открытии банковских счетов, вкладов (депозитов) и приобретении ценных бумаг стратегическими предприятиями

 

Проект Положения Банка России "О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем"

 Проект определяет порядок доведения до уполномоченного органа указанной информации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, являющимися субъектами исполнения закона о противодействии легализации "преступных" доходов.

Так, например, согласно проекту электронное сообщение об открытии банковского счета (депозита) и о заключении с обществом договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита)  формируется в соответствии с Положением Банка России от 7 сентября 2007 года N 311-П; сообщения об открытии покрытого (депонированного) аккредитива и о случаях приобретения обществом ценных бумаг должны формироваться в соответствии с порядком, изложенным в приложении к проекту. Каждое сообщение для установления его подлинности и целостности, а также для идентификации его отправителя снабжается кодом аутентификации (КА).

Проект устанавливает требования по обеспечению информационной безопасности и порядок хранения электронных сообщений с соответствующей информацией, а также определяет набор обязательных показателей, включаемых в электронные сообщения.

 

Перейти в текст документа »

Дата публикации на сайте: 27.11.2014

Поделиться ссылкой: