Главная

Предлагается обязать юридические лица предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах

 

Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ"

В целях  реализации плана мероприятий, направленных на противодействие деятельности, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путем, налоговыми преступлениями, коррупцией, предлагается ввести обязанность юридических лиц располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, принимать меры по установлению сведений в отношении своих бенефициарных владельцев, регулярно их обновлять, а также предоставлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о принятых мерах по их установлению по запросам уполномоченных органов.

За нарушение порядка раскрытия и представления информации о своих бенефициарных владельцах может быть введена административная ответственность в виде штрафа:

на должностных лиц - в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;

на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

 

Перейти в текст документа »

Дата публикации на сайте: 12.11.2014

Поделиться ссылкой: