Раздел I. Общие положения

I.1. Собираемая в рамках отчетности по форме 0409407 "Сведения о трансграничных переводах физических лиц" (далее - Отчет) информация используется для составления платежного баланса Российской Федерации.

I.2. Полученные сведения представляются в платежном балансе Российской Федерации в агрегированном виде. Конфиденциальность информации, сообщенной в Отчете, гарантируется.

I.3. Используемые в настоящем Порядке понятия "резидент" и "нерезидент" применяются в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

I.4. В Отчете отражаются трансграничные переводы денежных средств, при осуществлении которых плательщик либо получатель средств находится за пределами Российской Федерации.

I.5. В Отчете не отражаются:

транзитные переводы через Российскую Федерацию, банк перевододателя и банк переводополучателя которых находятся за пределами территории Российской Федерации;

переводы на территории Российской Федерации;

переводы физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями.