Приложение N 2. Перечень документов, представляемых для получения разрешения на открытие филиала за границей
к Порядку Банка России
от 4 апреля 1996 г. N 38
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА ЗА ГРАНИЦЕЙ
1. Письмо на имя председателя или заместителя председателя Банка России об открытии филиала за границей.
2. Данные о выполнении экономических нормативов уполномоченным банком за последний отчетный год и на последний период текущего года.
3. Заключение о финансовом положении уполномоченного банка Главного территориального управления Банка России по местонахождению российского уполномоченного банка.
4. Выписка из протокола заседания Общего собрания участников уполномоченного банка о решении открыть филиал.
6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности уполномоченного банка по платежам в бюджет и внебюджетные фонды.
7. Экономическое обоснование, включающее затраты на оборудование филиала.
8. Баланс уполномоченного банка на последнюю дату.
9. Отчет о прибылях и убытках уполномоченного банка за последний отчетный год и на последнюю дату.
10. Опубликованный годовой отчет уполномоченного банка за последний отчетный год.
11. Письмо органа страны местонахождения филиала, регулирующего банковскую деятельность, о возможности создания филиала в этой стране.
12. Справки - объективки на руководство филиала (руководитель, его заместители и главный бухгалтер).
13. Перевод законодательных и нормативных актов (выписок из них), регулирующих деятельность банков, их филиалов или отделений на территории государства, где создается филиал (в случае необходимости).
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей