Редакция от 21.12.2021 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 3 статьи 7 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

3. В случае, если у работников 3. В случае, если у работников

организации, осуществляющей организации, осуществляющей

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, на основании или иным имуществом, на основании

реализации указанных в пункте 2 реализации указанных в пункте 2

настоящей статьи правил настоящей статьи правил

внутреннего контроля возникают внутреннего контроля возникают

подозрения, что какие-либо подозрения, что какая-либо разовая

операции осуществляются в целях операция либо совокупность

легализации (отмывания) доходов, операций и (или) действий клиента,

полученных преступным путем, или связанных с проведением каких-либо

финансирования терроризма, эта операций, его представителя в

организация не позднее трех рамках обслуживания клиента,

рабочих дней, следующих за днем осуществляются в целях легализации

выявления таких операций, обязана (отмывания) доходов, полученных

направлять в уполномоченный орган преступным путем, или

сведения о таких операциях финансирования терроризма, эта

независимо от того, относятся или организация не позднее трех

не относятся они к операциям, рабочих дней, следующих за днем

предусмотренным статьей 6 выявления таких операций и (или)

настоящего Федерального закона. действий, обязана направлять в

уполномоченный орган сведения о

таких операциях и (или) действиях

независимо от того, относятся или

не относятся такие операции к

операциям, предусмотренным статьей

6 и пунктом 1 статьи 7.5

настоящего Федерального закона. В

указанные сведения включается

имеющаяся информация о

бенефициарном владельце.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────