Главная
Документы
Приложение N 2. Схема действий службы при осуществлении административной процедуры проведения проверок страховых организаций на предмет соблюдения требований законодательства российской федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение N 2. Схема действий службы при осуществлении административной процедуры проведения проверок страховых организаций на предмет соблюдения требований законодательства российской федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Приложение N 2

к Административному регламенту

Федеральной службы страхового надзора

по исполнению государственной функции

осуществления контроля и надзора

за соблюдением страховыми организациями

требований законодательства

Российской Федерации о противодействии

легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

и финансированию терроризма в части,

относящейся к компетенции Службы,

утвержденному Приказом

Министерства финансов

Российской Федерации

от 31.12.2008 N 156н

СХЕМА

ДЕЙСТВИЙ СЛУЖБЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ

ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

НА ПРЕДМЕТ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ

ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

┌───────────────────┐

│Проведение проверки│

└─────────┬─────────┘

│

┌──────────────────┐

│Выявлены нарушения│

└──┬────────────┬──┘

┌─────────────┘ └─────────────────────┐

│ │

\/ \/

┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────┐

│Материалы проведенной │ │Предписания - │

│проверки направляются в │ │выдаваемые │

│Росфинмониторинг (его │ │Инспекциями │

│территориальный орган) в │ │страховым │

│соответствии со ст. 28.1 │ │организациям │

│КоАП России <*> │ │ │

└────────────────────────────┘ └────────────────────┘

--------------------------------

<*> КоАП России - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.