Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
<Письмо> Минфина РФ от 13.04.2009 N 07-03-32/520 <О применении законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ходе осуществления аудиторской деятельности>

Приложение N 1. Перечень основных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Приложение N 1

к письму

от 13 апреля 2009 г. N 07-03-32/520

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

(по состоянию на 1 апреля 2009 г.)

Передача информации Законодательные и иные нормативные правовые акты