Приложение N 1. Основной перечень документов, представляемых в Банк России для получения лицензий на операции, связанные с движением капитала

Приложение N 1

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В БАНК РОССИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ

НА ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА

Письмо - заявление в Главное управление валютного регулирования и валютного контроля Банка России.

Нотариально заверенные копии учредительных документов резидента.

Нотариально заверенная копия документа о государственной регистрации резидента.

Справка из налогового органа об отсутствии задолженности резидента по платежам в бюджет и об отсутствии нарушений налогового законодательства.

Справки из уполномоченных банков Российской Федерации, в которых у резидента открыты валютные счета, об отсутствии задолженности по поступлению валютной выручки и обязательной продаже ее части, об имевших место нарушениях валютного законодательства, а также о достаточности средств на счете для осуществления перевода (для операций, предусматривающих перевод средств).

Справка из Госкомимущества России, его территориальных управлений и/или других уполномоченных государственных органов при распоряжении объектами, находящимися в федеральной собственности (в случае, если распоряжение этими объектами должно осуществляться по решению указанных органов и/или с их согласия).

Баланс резидента за последний отчетный год с приложением аудиторских заключений (если аудиторские проверки имели место).

Баланс резидента по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой обращения с заявкой в Банк России (заверенный подписями руководителя, главного бухгалтера и удостоверенный печатью резидента).

Отчет о финансовых результатах резидента (прибыли / убытках) за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату перед датой обращения с заявкой в Банк России (заверенный налоговой инспекцией).

Справка из соответствующего государственного органа по статистике о присвоении кодов резиденту.