Описание организаций и их представителей

6. На согласование в территориальный орган Росфинмониторинга представляются правила внутреннего контроля (далее - правила) следующих организаций:

а) лизинговых компаний;

б) ломбардов;

в) организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

г) организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

д) организаций, не являющихся кредитными организациями, осуществляющих прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;

е) коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

7. Представителем организации по вопросам согласования правил в Росфинмониторинге является ее руководитель или уполномоченное им лицо.