Приложение 2. Акт проверки исполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

АКТ ПРОВЕРКИ N __________

исполнения требований Федерального закона

от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма"

___________________________________________________________________________

(полное наименование организации, основной государственный

регистрационный номер)

_________________________________ ________________________________

(место составления акта проверки) (дата составления акта проверки)

На основании Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон),

Постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. N 307

"Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу"

и в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу

(межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу

по ___________ федеральному округу) от _____ N ______ комиссия в составе:

___________________________________________________________________________

(должности, Ф.И.О. должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки)

провела по месту нахождения организации (по месту нахождения

Росфинмониторинга или межрегионального управления Федеральной службы по

финансовому мониторингу по ___________________________ федеральному округу)

проверку исполнения

___________________________________________________________________________

(полное и краткое наименование организации)

требований Федерального закона за период с _________ по ________.

1. Вводная часть (цель проверки, дата начала и окончания проверки,

указание документов, подтверждающих полномочия руководителя проверяемой

организации, специального должностного лица, ответственного за соблюдение

правил внутреннего контроля, и иных необходимых для проведения проверки

сведений)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Описательная часть

___________________________________________________________________________

3. Заключительная часть (сведения о результатах проверки, в том числе о

выявленных нарушениях)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Приложение: на _____ л.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Должностные лица Федеральной службы

по финансовому мониторингу

(межрегионального управления

Федеральной службы по финансовому

мониторингу), уполномоченные

на проведение проверки __________ ____________________

(подпись) (Ф.И.О.)

__________ ____________________

(подпись) (Ф.И.О.)

__________ ____________________

(подпись) (Ф.И.О.)