Редакция от 02.12.2019

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 6 пункта 1 статьи 28.1

старая редакция новая редакция

6) противодействие легализации 6) противодействие легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию преступным путем, финансированию

терроризма в соответствии с терроризма и финансированию

законодательством Российской распространения оружия массового

Федерации. уничтожения в соответствии с

законодательством Российской

Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 5 пункта 2 статьи 28.1

старая редакция новая редакция

5) специальное должностное 5) специальное должностное

лицо, ответственное за реализацию лицо, ответственное за реализацию

правил внутреннего контроля в правил внутреннего контроля в

целях противодействия легализации целях противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию преступным путем, финансированию

терроризма, структурное терроризма и финансированию

подразделение, ответственное за распространения оружия массового

соблюдение правил внутреннего уничтожения, структурное

контроля и реализацию программ по подразделение, ответственное за

его осуществлению, разработанных в соблюдение правил внутреннего

соответствии с законодательством контроля и реализацию программ по

Российской Федерации о его осуществлению, разработанных в

противодействии легализации соответствии с законодательством

(отмыванию) доходов, полученных Российской Федерации о

преступным путем, и финансированию противодействии легализации

терроризма; (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию

терроризма;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца второго пункта 3.2 статьи 32.1

старая редакция новая редакция

Лицо, осуществляющее функции Лицо, осуществляющее функции

специального должностного лица, специального должностного лица,

ответственного за реализацию ответственного за реализацию

правил внутреннего контроля в правил внутреннего контроля в

страховой организации в целях страховой организации в целях

противодействия легализации противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию преступным путем, финансированию

терроризма, должно соответствовать терроризма и финансированию

квалификационным требованиям, распространения оружия массового

установленным органом страхового уничтожения, должно

надзора по согласованию с соответствовать квалификационным

федеральным органом исполнительной требованиям, установленным органом

власти, осуществляющим функции по страхового надзора по согласованию

противодействию легализации с федеральным органом

(отмыванию) доходов, полученных исполнительной власти,

преступным путем, и финансированию осуществляющим функции по

терроризма. противодействию легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию

терроризма и финансированию

распространения оружия массового

уничтожения.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого пункта 6.1 статьи 32.1

старая редакция новая редакция

6.1. Лицо, осуществляющее 6.1. Лицо, осуществляющее

функции единоличного функции единоличного

исполнительного органа, его исполнительного органа, его

заместителя, члена коллегиального заместителя, члена коллегиального

исполнительного органа, главного исполнительного органа, главного

бухгалтера или заместителя бухгалтера или заместителя

главного бухгалтера страховой главного бухгалтера страховой

организации, руководителя или организации, руководителя или

главного бухгалтера филиала главного бухгалтера филиала

страховой организации, ревизора страховой организации, ревизора

(руководителя ревизионной (руководителя ревизионной

комиссии), внутреннего аудитора комиссии), внутреннего аудитора

(руководителя службы внутреннего (руководителя службы внутреннего

аудита), члена совета директоров аудита), члена совета директоров

(наблюдательного совета) страховой (наблюдательного совета) страховой

организации или специального организации или специального

должностного лица, ответственного должностного лица, ответственного

за реализацию правил внутреннего за реализацию правил внутреннего

контроля в страховой организации в контроля в страховой организации в

целях противодействия легализации целях противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию преступным путем, финансированию

терроризма, должно соответствовать терроризма и финансированию

требованиям к деловой репутации. распространения оружия массового

Под несоответствием лица уничтожения, должно

требованиям к деловой репутации соответствовать требованиям к

понимается: деловой репутации. Под

несоответствием лица требованиям к

деловой репутации понимается:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 1 пункта 6.1 статьи 32.1

старая редакция новая редакция

1) наличие на день, 1) наличие на день,

предшествующий дню назначения предшествующий дню назначения

(избрания) на должность или дню (избрания) на должность или дню

подачи в орган страхового надзора подачи в орган страхового надзора

заявления о согласовании заявления о согласовании

кандидатуры, у лица (за кандидатуры, у лица (за

исключением кандидата на должность исключением кандидата на должность

специального должностного лица, специального должностного лица,

ответственного за реализацию ответственного за реализацию

правил внутреннего контроля в правил внутреннего контроля в

страховой организации в целях страховой организации в целях

противодействия легализации противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию преступным путем, финансированию

терроризма) неснятой или терроризма и финансированию

непогашенной судимости за распространения оружия массового

совершение умышленного уничтожения) неснятой или

преступления; непогашенной судимости за

совершение умышленного

преступления;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 2 пункта 6.1 статьи 32.1

старая редакция новая редакция

2) наличие обвинительного 2) наличие обвинительного

приговора суда в отношении лица приговора суда в отношении лица

(за исключением кандидата на (за исключением кандидата на

должность специального должность специального

должностного лица, ответственного должностного лица, ответственного

за реализацию правил внутреннего за реализацию правил внутреннего

контроля в страховой организации в контроля в страховой организации в

целях противодействия легализации целях противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию преступным путем, финансированию

терроризма), совершившего терроризма и финансированию

умышленное преступление, без распространения оружия массового

назначения ему наказания ввиду уничтожения), совершившего

истечения срока давности умышленное преступление, без

уголовного преследования, если на назначения ему наказания ввиду

день, предшествующий дню истечения срока давности

назначения (избрания) лица на уголовного преследования, если на

должность или дню подачи в орган день, предшествующий дню

страхового надзора заявления о назначения (избрания) лица на

согласовании кандидатуры, не истек должность или дню подачи в орган

пятилетний срок со дня вступления страхового надзора заявления о

в силу обвинительного приговора; согласовании кандидатуры, не истек

пятилетний срок со дня вступления

в силу обвинительного приговора;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 8 пункта 6.1 статьи 32.1

старая редакция новая редакция

8) предъявление в течение пяти 8) предъявление в течение пяти

лет, предшествовавших дню лет, предшествовавших дню

назначения (избрания) лица на назначения (избрания) лица на

должность или дню подачи в орган должность или дню подачи в орган

страхового надзора заявления о страхового надзора заявления о

согласовании кандидатуры, к согласовании кандидатуры, к

финансовой организации, в которой финансовой организации, в которой

лицо осуществляло функции лицо осуществляло функции

единоличного исполнительного единоличного исполнительного

органа, его заместителя, члена органа, его заместителя, члена

коллегиального исполнительного коллегиального исполнительного

органа, главного бухгалтера или органа, главного бухгалтера или

заместителя главного бухгалтера заместителя главного бухгалтера

финансовой организации, финансовой организации,

руководителя или главного руководителя или главного

бухгалтера филиала финансовой бухгалтера филиала финансовой

организации, руководителя службы организации, руководителя службы

управления рисками, внутреннего управления рисками, внутреннего

аудитора (руководителя службы аудитора (руководителя службы

внутреннего аудита), контролера внутреннего аудита), контролера

(руководителя службы внутреннего (руководителя службы внутреннего

контроля), специального контроля), специального

должностного лица, ответственного должностного лица, ответственного

за реализацию правил внутреннего за реализацию правил внутреннего

контроля в финансовой организации контроля в финансовой организации

в целях противодействия в целях противодействия

легализации (отмыванию) доходов, легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и полученных преступным путем,

финансированию терроризма, или финансированию терроризма и

члена совета директоров финансированию распространения

(наблюдательного совета) оружия массового уничтожения, или

финансовой организации, требования члена совета директоров

о замене указанного лица на (наблюдательного совета)

основании части четвертой статьи финансовой организации, требования

60, статей 74, 76.9-1 и 76.9-3 о замене указанного лица на

Федерального закона от 10 июля основании части четвертой статьи

2002 года N 86-ФЗ "О Центральном 60, статей 74, 76.9-1 и 76.9-3

банке Российской Федерации (Банке Федерального закона от 10 июля

России)"; 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном

банке Российской Федерации (Банке

России)";

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 9 пункта 6.1 статьи 32.1

старая редакция новая редакция

9) осуществление лицом функций 9) осуществление лицом функций

(независимо от срока, в течение (независимо от срока, в течение

которого оно их осуществляло) которого оно их осуществляло)

единоличного исполнительного единоличного исполнительного

органа, его заместителя, члена органа, его заместителя, члена

коллегиального исполнительного коллегиального исполнительного

органа, главного бухгалтера или органа, главного бухгалтера или

заместителя главного бухгалтера заместителя главного бухгалтера

финансовой организации, финансовой организации,

руководителя или главного руководителя или главного

бухгалтера филиала финансовой бухгалтера филиала финансовой

организации, руководителя службы организации, руководителя службы

управления рисками, внутреннего управления рисками, внутреннего

аудитора (руководителя службы аудитора (руководителя службы

внутреннего аудита), контролера внутреннего аудита), контролера

(руководителя службы внутреннего (руководителя службы внутреннего

контроля), специального контроля), специального

должностного лица, ответственного должностного лица, ответственного

за реализацию правил внутреннего за реализацию правил внутреннего

контроля в финансовой организации контроля в финансовой организации

в целях противодействия в целях противодействия

легализации (отмыванию) доходов, легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и полученных преступным путем,

финансированию терроризма, или финансированию терроризма и

члена совета директоров финансированию распространения

(наблюдательного совета) оружия массового уничтожения, или

финансовой организации в течение члена совета директоров

12 месяцев, предшествовавших дню (наблюдательного совета)

принятия Банком России решения об финансовой организации в течение

осуществлении мер по 12 месяцев, предшествовавших дню

предупреждению банкротства принятия Банком России решения об

финансовой организации (за осуществлении мер по

исключением осуществления предупреждению банкротства

указанных мер в отношении финансовой организации (за

кредитной организации с участием исключением осуществления

Банка России или государственной указанных мер в отношении

корпорации "Агентство по кредитной организации с участием

страхованию вкладов"), при Банка России или государственной

условии, что такое решение было корпорации "Агентство по

принято Банком России в течение страхованию вкладов"), при

пяти лет, предшествовавших дню условии, что такое решение было

назначения (избрания) лица на принято Банком России в течение

должность или дню подачи в орган пяти лет, предшествовавших дню

страхового надзора заявления о назначения (избрания) лица на

согласовании кандидатуры (за должность или дню подачи в орган

исключением случая, если лицо страхового надзора заявления о

представило в орган страхового согласовании кандидатуры (за

надзора доказательства исключением случая, если лицо

непричастности к принятию решения представило в орган страхового

или совершению действий надзора доказательства

(бездействию), которые привели к непричастности к принятию решения

возникновению оснований для или совершению действий

осуществления указанных мер); (бездействию), которые привели к

возникновению оснований для

осуществления указанных мер);

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 10 пункта 6.1 статьи 32.1

старая редакция новая редакция

10) осуществление лицом функций 10) осуществление лицом функций

(независимо от срока, в течение (независимо от срока, в течение

которого оно их осуществляло) которого оно их осуществляло)

единоличного исполнительного единоличного исполнительного

органа, его заместителя, члена органа, его заместителя, члена

коллегиального исполнительного коллегиального исполнительного

органа, главного бухгалтера или органа, главного бухгалтера или

заместителя главного бухгалтера заместителя главного бухгалтера

кредитной организации, кредитной организации,

руководителя или главного руководителя или главного

бухгалтера филиала кредитной бухгалтера филиала кредитной

организации, руководителя службы организации, руководителя службы

управления рисками, руководителя управления рисками, руководителя

службы внутреннего аудита, службы внутреннего аудита,

руководителя службы внутреннего руководителя службы внутреннего

контроля, специального контроля, специального

должностного лица, ответственного должностного лица, ответственного

за реализацию правил внутреннего за реализацию правил внутреннего

контроля в кредитной организации в контроля в кредитной организации в

целях противодействия легализации целях противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию преступным путем, финансированию

терроризма, или члена совета терроризма и финансированию

директоров (наблюдательного распространения оружия массового

совета) кредитной организации в уничтожения, или члена совета

течение 12 месяцев, директоров (наблюдательного

предшествовавших дню принятия совета) кредитной организации в

Банком России решения об течение 12 месяцев,

осуществлении мер по предшествовавших дню принятия

предупреждению банкротства Банком России решения об

кредитной организации с участием осуществлении мер по

Банка России на основании предупреждению банкротства

утвержденного Советом директоров кредитной организации с участием

Банка России плана участия Банка Банка России на основании

России в осуществлении мер по утвержденного Советом директоров

предупреждению банкротства или Банка России плана участия Банка

государственной корпорации России в осуществлении мер по

"Агентство по страхованию вкладов" предупреждению банкротства или

на основании утвержденного Банком государственной корпорации

России плана участия "Агентство по страхованию вкладов"

государственной корпорации на основании утвержденного Банком

"Агентство по страхованию вкладов" России плана участия

в осуществлении мер по государственной корпорации

предупреждению банкротства, при "Агентство по страхованию вкладов"

условии, что такое решение было в осуществлении мер по

принято Банком России в течение предупреждению банкротства, при

пяти лет, предшествовавших дню условии, что такое решение было

назначения (избрания) лица на принято Банком России в течение

должность или дню подачи в орган пяти лет, предшествовавших дню

страхового надзора заявления о назначения (избрания) лица на

согласовании кандидатуры (за должность или дню подачи в орган

исключением случая, если лицо страхового надзора заявления о

представило в орган страхового согласовании кандидатуры (за

надзора доказательства исключением случая, если лицо

непричастности к принятию решения представило в орган страхового

или совершению действий надзора доказательства

(бездействию), которые привели к непричастности к принятию решения

возникновению оснований для или совершению действий

осуществления указанных мер); (бездействию), которые привели к

возникновению оснований для

осуществления указанных мер);

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 11 пункта 6.1 статьи 32.1

старая редакция новая редакция

11) осуществление лицом функций 11) осуществление лицом функций

(независимо от срока, в течение (независимо от срока, в течение

которого оно их осуществляло) которого оно их осуществляло)

единоличного исполнительного единоличного исполнительного

органа, его заместителя, члена органа, его заместителя, члена

коллегиального исполнительного коллегиального исполнительного

органа, главного бухгалтера или органа, главного бухгалтера или

заместителя главного бухгалтера заместителя главного бухгалтера

финансовой организации, финансовой организации,

руководителя или главного руководителя или главного

бухгалтера филиала финансовой бухгалтера филиала финансовой

организации, руководителя службы организации, руководителя службы

управления рисками, внутреннего управления рисками, внутреннего

аудитора (руководителя службы аудитора (руководителя службы

внутреннего аудита), контролера внутреннего аудита), контролера

(руководителя службы внутреннего (руководителя службы внутреннего

контроля), специального контроля), специального

должностного лица, ответственного должностного лица, ответственного

за реализацию правил внутреннего за реализацию правил внутреннего

контроля в финансовой организации контроля в финансовой организации

в целях противодействия в целях противодействия

легализации (отмыванию) доходов, легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и полученных преступным путем,

финансированию терроризма, или финансированию терроризма и

члена совета директоров финансированию распространения

(наблюдательного совета) оружия массового уничтожения, или

финансовой организации в течение члена совета директоров

12 месяцев, предшествовавших дню (наблюдательного совета)

отзыва (аннулирования) за финансовой организации в течение

нарушение законодательства 12 месяцев, предшествовавших дню

Российской Федерации у финансовой отзыва (аннулирования) за

организации лицензии на нарушение законодательства

осуществление операций, Российской Федерации у финансовой

соответствующих виду деятельности организации лицензии на

финансовой организации, либо дню осуществление операций,

исключения финансовой организации соответствующих виду деятельности

из соответствующего реестра за финансовой организации, либо дню

нарушение законодательства исключения финансовой организации

Российской Федерации, если на из соответствующего реестра за

день, предшествующий дню нарушение законодательства

назначения (избрания) лица на Российской Федерации, если на

должность или дню подачи в орган день, предшествующий дню

страхового надзора заявления о назначения (избрания) лица на

согласовании кандидатуры, не истек должность или дню подачи в орган

пятилетний срок со дня отзыва страхового надзора заявления о

(аннулирования) лицензии на согласовании кандидатуры, не истек

осуществление операций, пятилетний срок со дня отзыва

соответствующих виду деятельности (аннулирования) лицензии на

финансовой организации, либо дня осуществление операций,

исключения финансовой организации соответствующих виду деятельности

из соответствующего реестра (за финансовой организации, либо дня

исключением случая, если лицо исключения финансовой организации

представило в орган страхового из соответствующего реестра (за

надзора доказательства его исключением случая, если лицо

непричастности к принятию решения представило в орган страхового

или совершению действий надзора доказательства его

(бездействию), которые привели к непричастности к принятию решения

указанным отзыву (аннулированию) или совершению действий

лицензии либо исключению из (бездействию), которые привели к

соответствующего реестра); указанным отзыву (аннулированию)

лицензии либо исключению из

соответствующего реестра);

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 15 пункта 6.1 статьи 32.1

старая редакция новая редакция

15) совершение лицом (за 15) совершение лицом (за

исключением кандидата на должность исключением кандидата на должность

специального должностного лица, специального должностного лица,

ответственного за реализацию ответственного за реализацию

правил внутреннего контроля в правил внутреннего контроля в

страховой организации в целях страховой организации в целях

противодействия легализации противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию преступным путем, финансированию

терроризма) более трех раз в терроризма и финансированию

течение одного года, распространения оружия массового

предшествовавшего дню назначения уничтожения) более трех раз в

(избрания) на должность или дню течение одного года,

подачи в орган страхового надзора предшествовавшего дню назначения

заявления о согласовании (избрания) на должность или дню

кандидатуры, административного подачи в орган страхового надзора

правонарушения в области заявления о согласовании

предпринимательской деятельности кандидатуры, административного

или в области финансов, налогов и правонарушения в области

сборов, страхования, рынка ценных предпринимательской деятельности

бумаг, установленного вступившим в или в области финансов, налогов и

законную силу постановлением сборов, страхования, рынка ценных

судьи, органа, должностного лица, бумаг, установленного вступившим в

уполномоченных рассматривать дела законную силу постановлением

об административных судьи, органа, должностного лица,

правонарушениях; уполномоченных рассматривать дела

об административных

правонарушениях;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 17 пункта 6.1 статьи 32.1

старая редакция новая редакция

17) осуществление лицом функций 17) осуществление лицом функций

(независимо от срока, в течение (независимо от срока, в течение

которого оно их осуществляло) которого оно их осуществляло)

единоличного исполнительного единоличного исполнительного

органа, его заместителя, члена органа, его заместителя, члена

коллегиального исполнительного коллегиального исполнительного

органа, главного бухгалтера или органа, главного бухгалтера или

заместителя главного бухгалтера заместителя главного бухгалтера

финансовой организации, финансовой организации,

руководителя или главного руководителя или главного

бухгалтера филиала финансовой бухгалтера филиала финансовой

организации, руководителя службы организации, руководителя службы

управления рисками, контролера управления рисками, контролера

(руководителя службы внутреннего (руководителя службы внутреннего

контроля), внутреннего аудитора контроля), внутреннего аудитора

(руководителя службы внутреннего (руководителя службы внутреннего

аудита), специального должностного аудита), специального должностного

лица, ответственного за реализацию лица, ответственного за реализацию

правил внутреннего контроля в правил внутреннего контроля в

финансовой организации в целях финансовой организации в целях

противодействия легализации противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию преступным путем, финансированию

терроризма, или члена совета терроризма и финансированию

директоров (наблюдательного распространения оружия массового

совета) финансовой организации в уничтожения, или члена совета

течение 12 месяцев, директоров (наблюдательного

предшествовавших дню назначения в совета) финансовой организации в

соответствии с решением Банка течение 12 месяцев,

России временной администрации по предшествовавших дню назначения в

управлению финансовой организацией соответствии с решением Банка

с приостановлением полномочий России временной администрации по

исполнительных органов, если такое управлению финансовой организацией

решение было принято Банком России с приостановлением полномочий

в течение пяти лет, исполнительных органов, если такое

предшествовавших дню назначения решение было принято Банком России

(избрания) на должность или дню в течение пяти лет,

подачи в орган страхового надзора предшествовавших дню назначения

заявления о согласовании (избрания) на должность или дню

кандидатуры (за исключением лиц, подачи в орган страхового надзора

представивших в орган страхового заявления о согласовании

надзора доказательства кандидатуры (за исключением лиц,

непричастности к принятию решения представивших в орган страхового

или совершению действий надзора доказательства

(бездействию), которые привели к непричастности к принятию решения

назначению временной или совершению действий

администрации); (бездействию), которые привели к

назначению временной

администрации);

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 23 пункта 6.1 статьи 32.1

старая редакция новая редакция

23) осуществление лицом функций 23) осуществление лицом функций

(независимо от срока, в течение (независимо от срока, в течение

которого лицо их осуществляло) которого лицо их осуществляло)

единоличного исполнительного единоличного исполнительного

органа, его заместителя, члена органа, его заместителя, члена

коллегиального исполнительного коллегиального исполнительного

органа, руководителя службы органа, руководителя службы

управления рисками, внутреннего управления рисками, внутреннего

аудитора (руководителя службы аудитора (руководителя службы

внутреннего аудита), специального внутреннего аудита), специального

должностного лица, ответственного должностного лица, ответственного

за реализацию правил внутреннего за реализацию правил внутреннего

контроля в целях противодействия контроля в целях противодействия

легализации (отмыванию) доходов, легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и полученных преступным путем,

финансированию терроризма, финансированию терроризма и

контролера (руководителя службы финансированию распространения

внутреннего контроля) или оружия массового уничтожения,

должностного лица (руководителя контролера (руководителя службы

структурного подразделения), в внутреннего контроля) или

обязанности которого входит должностного лица (руководителя

осуществление внутреннего контроля структурного подразделения), в

в целях противодействия обязанности которого входит

неправомерному использованию осуществление внутреннего контроля

инсайдерской информации и в целях противодействия

манипулированию рынком, в неправомерному использованию

финансовой организации в период инсайдерской информации и

осуществления такой организацией манипулированию рынком, в

действий, относящихся в финансовой организации в период

соответствии с законодательством осуществления такой организацией

Российской Федерации к действий, относящихся в

неправомерному использованию соответствии с законодательством

инсайдерской информации и Российской Федерации к

манипулированию рынком, в случае неправомерному использованию

неоднократного в течение одного инсайдерской информации и

года применения к такой манипулированию рынком, в случае

организации мер за осуществление неоднократного в течение одного

указанных действий, если на день, года применения к такой

предшествующий дню назначения организации мер за осуществление

(избрания) на должность или дню указанных действий, если на день,

подачи в орган страхового надзора предшествующий дню назначения

заявления о согласовании (избрания) на должность или дню

кандидатуры, не истек пятилетний подачи в орган страхового надзора

срок со дня последнего применения заявления о согласовании

указанных мер; кандидатуры, не истек пятилетний

срок со дня последнего применения

указанных мер;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 7.7 статьи 32.1

старая редакция новая редакция

7.7. Страховая организация 7.7. Страховая организация

обязана в письменной форме обязана в письменной форме

уведомить орган страхового надзора уведомить орган страхового надзора

об избрании (прекращении об избрании (прекращении

полномочий) члена совета полномочий) члена совета

директоров (наблюдательного директоров (наблюдательного

совета), а также о назначении совета), а также о назначении

(освобождении от должности) (освобождении от должности)

ревизора (руководителя ревизионной ревизора (руководителя ревизионной

комиссии), специального комиссии), специального

должностного лица, ответственного должностного лица, ответственного

за реализацию правил внутреннего за реализацию правил внутреннего

контроля в целях противодействия контроля в целях противодействия

легализации (отмыванию) доходов, легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и полученных преступным путем,

финансированию терроризма, финансированию терроризма и

руководителя или главного финансированию распространения

бухгалтера филиала страховой оружия массового уничтожения,

организации в течение трех рабочих руководителя или главного

дней со дня принятия такого бухгалтера филиала страховой

решения. Порядок направления в организации в течение трех рабочих

орган страхового надзора дней со дня принятия такого

указанного уведомления, форма решения. Порядок направления в

указанного уведомления и перечень орган страхового надзора

прилагаемых к нему документов и указанного уведомления, форма

сведений устанавливаются указанного уведомления и перечень

нормативным актом органа прилагаемых к нему документов и

страхового надзора. сведений устанавливаются

нормативным актом органа

страхового надзора.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 7.10 статьи 32.1

старая редакция новая редакция

7.10. В случае, если после 7.10. В случае, если после

фактического назначения лица на фактического назначения лица на

должность ревизора (руководителя должность ревизора (руководителя

ревизионной комиссии), ревизионной комиссии),

специального должностного лица, специального должностного лица,

ответственного за реализацию ответственного за реализацию

правил внутреннего контроля в правил внутреннего контроля в

целях противодействия легализации целях противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию преступным путем, финансированию

терроризма, руководителя или терроризма и финансированию

главного бухгалтера филиала распространения оружия массового

страховой организацией выявлены уничтожения, руководителя или

факты его несоответствия главного бухгалтера филиала

квалификационным требованиям и страховой организацией выявлены

(или) требованиям к деловой факты его несоответствия

репутации, установленным настоящим квалификационным требованиям и

Законом, страховая организация (или) требованиям к деловой

обязана: репутации, установленным настоящим

Законом, страховая организация

обязана:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Абзац третий пункта 5 статьи 32.6 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

неоднократное в течение одного неоднократное в течение одного

года нарушение субъектом года нарушение субъектом

страхового дела требований, страхового дела требований,

установленных статьями 6, 7 (за предусмотренных статьей 6, статьей

исключением пункта 3 статьи 7) 7 (за исключением пункта 3),

Федерального закона от 7 августа статьями 7.3 и 7.5 Федерального

2001 года N 115-ФЗ "О закона от 7 августа 2001 года N

противодействии легализации 115-ФЗ "О противодействии

(отмыванию) доходов, полученных легализации (отмыванию) доходов,

преступным путем, и финансированию полученных преступным путем, и

терроризма". финансированию терроризма", и

(или) неоднократное в течение

одного года нарушение требований

нормативных актов органа

страхового надзора, изданных в

соответствии с указанным

Федеральным законом.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Подпункт 10 пункта 2 статьи 32.8 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

10) неоднократное в течение 10) неоднократное в течение

одного года нарушение субъектом одного года нарушение субъектом

страхового дела требований, страхового дела требований,

установленных статьями 6, 7 (за предусмотренных статьей 6, статьей

исключением пункта 3 статьи 7) 7 (за исключением пункта 3),

Федерального закона от 7 августа статьями 7.3 и 7.5 Федерального

2001 года N 115-ФЗ "О закона от 7 августа 2001 года N

противодействии легализации 115-ФЗ "О противодействии

(отмыванию) доходов, полученных легализации (отмыванию) доходов,

преступным путем, и финансированию полученных преступным путем, и

терроризма", при условии, что в финансированию терроризма", и

течение одного года лицензия (или) неоднократное в течение

субъекта страхового дела одного года нарушение требований

приостанавливалась по основанию, нормативных актов органа

предусмотренному абзацем третьим страхового надзора, изданных в

пункта 5 статьи 32.6 настоящего соответствии с указанным

Закона. Федеральным законом, при условии,

что в течение одного года лицензия

субъекта страхового дела

приостанавливалась по основанию,

предусмотренному абзацем третьим

пункта 5 статьи 32.6 настоящего

Федерального закона.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────