<Письмо> Банка России от 14.01.2008 N 5-Т (с изм. от 03.11.2009) "О неприменении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение Федерального закона от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 14 января 2008 г. N 5-Т

О НЕПРИМЕНЕНИИ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ЗАКОНА ОТ 28 НОЯБРЯ 2007 ГОДА N 275-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Список изменяющих документов

(с изм., внесенными письмами ЦБ РФ от 13.05.2008 N 56-Т,

от 30.09.2008 N 123-Т, от 30.03.2009 N 41-Т,

от 03.11.2009 N 135-Т)

С 15 января 2008 года вступает в силу Федеральный закон от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6036) (далее - Федеральный закон).

Письмом ЦБ РФ от 03.11.2009 N 135-Т территориальным учреждениям Банка России рекомендовано применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим по 31 декабря (включительно) 2009 года нарушения требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ в части изменений, внесенных Федеральным законом от 28.11.2007 N 275-ФЗ.

Письмом ЦБ РФ от 30.03.2009 N 41-Т территориальным учреждениям Банка России рекомендовано применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим до 1 ноября 2009 года нарушения требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ в части изменений, внесенных Федеральным законом от 28.11.2007 N 275-ФЗ.

Письмом ЦБ РФ от 30.09.2008 N 123-Т территориальным учреждениям Банка России рекомендовано применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим до 1 апреля 2009 года нарушения требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ в части изменений, внесенных Федеральным законом от 28.11.2007 N 275-ФЗ.

Письмом ЦБ РФ от 13.05.2008 N 56-Т территориальным учреждениям Банка России рекомендовано применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим до 1 октября 2008 года нарушения требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ в части изменений, внесенных Федеральным законом от 28.11.2007 N 275-ФЗ.

Территориальным учреждениям Банка России рекомендуется применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим в период с 15 января 2008 года по 15 мая 2008 года нарушения требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036) в части изменений, внесенных Федеральным законом.

С.М.ИГНАТЬЕВ