"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контроля (надзора), осуществляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу, за 2023 год" (подготовлен Росфинмониторингом)

Обзор

I. Развитие системы контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
II. Результаты осуществления Росфинмониторингом контроля (надзора)

III. Механизмы взаимодействия и обратной связи с частным сектором и надзорными органами

Приложение N 1. Нарушения, выявленные по результатам проверок контролируемых лиц, по итогам проведения которых возбуждены дела об административных правонарушениях в соответствии с частями 1, 2 статьи 15.27 КоАП РФ

Приложение N 2. Отсутствие в ФЭС по коду 6001 (сведения о подозрительных операциях) информации, характеризующей операции (сделки) в качестве подозрительных. Несоблюдение порядка формирования ФЭС по операциям, подлежащим обязательному контролю, выразившееся в некорректном определении статуса участников операции

Обзор