ФИНАНСЫ

Урегулированы вопросы представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми осуществляет Банк России, информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер (22.04.2024)

Речь идет о мерах, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций или замораживание (блокирование) денежных средств (иного имущества), принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах или в пользу блокируемых лиц.

Напомним, что порядок применения специальных экономических мер был изменен с 1 февраля 2024 года.

В целях представления в Банк России информации о реализации в отношении блокируемых лиц указанных специальных экономических мер поднадзорная организация формирует электронный документ в формате XML, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью и размещает в личном кабинете.

Электронный документ включает в себя информацию о реализации поднадзорной организацией, в том числе ее обособленными подразделениями, специальных экономических мер в отношении блокируемых лиц, а также ряд предусмотренных сведений.

Электронный документ составляется ежеквартально по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, и представляется в Банк России не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Установлены специальные сроки представления электронного документа по состоянию на 31 декабря 2023 года и за I квартал 2024 года.

При этом электронный документ не представляется:

- если в отчетном квартале поднадзорная организация не реализовывала специальные экономические меры;

- если по реализованным в предыдущих отчетных кварталах специальным экономическим мерам поднадзорная организация представила в Банк России информацию, которая в текущем отчетном квартале не изменилась.

(Указание Банка России от 15.01.2024 N 6670-У)