<Письмо> Росфинмониторинга от 17.11.2023 N 01-01-39/28763 "О рассмотрении обращения Ассоциации российских банков"
Росфинмониторинг рассмотрел обращение и сообщает следующее.
Согласно пункту 7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" порядок представления информации в Росфинмониторинг в отношении кредитных организаций устанавливается Банком России по согласованию с Росфинмониторингом.
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 17.2 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" порядок представления машиночитаемой доверенности, подтверждающей полномочия физического лица действовать от имени кредитной организации, устанавливается Банком России.
На основании изложенного считаем, что вопросы порядка применения машиночитаемой доверенности при представлении сообщений находится в компетенции Банка России.
Одновременно с этим сообщаем, что при осуществлении информационного взаимодействия Росфинмониторинг принимает машиночитаемые доверенности, сформированные по Единой форме доверенности в версии формата 003 (опубликованы на Едином портале государственных услуг в сети "Интернет" по адресу: https://partners.gosuslugi.ru/catalog/attorney) с актуальными полномочиями Росфинмониторинга.
Действующий перечень полномочий Росфинмониторинга опубликован в Единой системе нормативной справочной информации в сети "Интернет" по адресу: https://esnsi.gosuslugi.ru/classifiers/11255/data?pg=1&p=1.
К использованию кредитными организациями рекомендуются полномочия с кодами 1_RFM01, 1_RFM04, 1_RFM05, 1_RFM06, 1_RFM14.
Дополнительно отмечаем, что формализованные электронные сообщения, сформированные кредитными организациями, могут быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью кредитной организации или руководителя кредитной организации, или работника кредитной организации, уполномоченного направлять сведения, у которого сертификат выдан на юридическое лицо с указанием физического лица (до окончания срока его действия, но не позднее 31.08.2024).
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей