ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Росфинмониторинг информирует о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества после включения организации или физического лица в перечни лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения

Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, по общему правилу, вне зависимости от выходных и нерабочих праздничных дней, рекомендуется исчислять время, необходимое для применения или отмены мер по замораживанию, руководствуясь пунктом 4 особенностей исчисления времени, установленных Приказом Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297, за исключением случаев, когда указанные организации не обслуживают клиентов и не совершают операции, в том числе с использованием дистанционных каналов связи.

В иных случаях для целей принятия или отмены мер по замораживанию организациями применяется пункт 5 указанных выше особенностей исчисления времени.

Указанные разъяснения подлежат применению также лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

(Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2023 N 67)