Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение N 2. Рекомендуемые критерии выявления необычных сделок. - Утратило силу

Приложение N 2

к Рекомендациям по отдельным

положениям правил внутреннего

контроля, разрабатываемых

организациями, совершающими

операции с денежными

средствами или иным

имуществом, в целях

противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и

финансированию терроризма,

утвержденным Приказом КФМ России

от 11 августа 2003 г. N 104

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КРИТЕРИИ

ВЫЯВЛЕНИЯ НЕОБЫЧНЫХ СДЕЛОК

Утратили силу. - Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103.

(см. текст в предыдущей редакции)