Зарегистрировано в Минюсте России 9 ноября 2022 г. N 70877

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ
от 13 сентября 2022 г. N 203

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ УВЕДОМЛЕНИЙ
О ВКЛЮЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ
СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ, А ТАКЖЕ В ПЕРЕЧНИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ, СВЯЗАННЫХ С ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И ТЕРРОРИСТАМИ ИЛИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ОРУЖИЯ МАССОВОГО
УНИЧТОЖЕНИЯ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ СОВЕТОМ БЕЗОПАСНОСТИ ООН
ИЛИ ОРГАНАМИ, СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННЫМИ РЕШЕНИЯМИ СОВЕТА
БЕЗОПАСНОСТИ ООН, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГЛАВОЙ VII УСТАВА ООН, И УВЕДОМЛЕНИЯ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ИЗ УКАЗАННЫХ ПЕРЕЧНЕЙ

В соответствии с частями первой и восьмой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2022, N 27, ст. 4620), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314; 2021, N 18, ст. 3125), и в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:

1. Утвердить:

1) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

2) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, согласно приложению N 2 к настоящему приказу;

3) форму уведомления об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, согласно приложению N 3 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 декабря 2021 г. N 292 "Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2022 г., регистрационный N 67142).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 г.

Директор

Ю.А.ЧИХАНЧИН