Приказ Федеральной пробирной палаты от 06.10.2022 N 152 "Об утверждении Перечня документов, образующихся в процессе деятельности Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов, с указанием сроков хранения"

10.3. Государственный контроль за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

343

Документы (предписания, докладные записки, акты и др.) проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

10 л. ЭПК

10 л. ЭПК

344

Отчетность о контроле за исполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

(1) - При отсутствии годовых - Пост.

(2) - При отсутствии полугодовых, годовых - Пост.

а) годовая

Пост.

Пост.

б) полугодовая

5 л. (1)

5 л. (1)

в) квартальная

5 л. (2)

5 л. (2)

345

Переписка с Федеральной службой по финансовому мониторингу по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

346

Переписка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

347

Переписка с территориальными органами Федеральной пробирной палаты по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

10.2. Государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы 11. Лицензионная деятельность