34 Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении лизинговой деятельности

34

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении лизинговой деятельности

3401

Оплата лизинговых платежей по поручению лизингополучателя третьим лицом

3402

Получение или предоставление имущества по договору лизинга (сублизинга), когда продавцом предмета лизинга и лизингополучателем (сублизингополучателем) выступает одно и то же лицо

3403

Досрочное расторжение договора лизинга без видимого основания в короткий срок после его заключения

3404

Размер авансового платежа по договору лизинга существенно отличается от обычной практики заключения лизинговых сделок и составляет более 50% от общей стоимости имущества, передаваемого по договору лизинга

3405

Приобретение имущества для последующей передачи в лизинг, по стоимости, более чем на 30% превышающей среднерыночную

3406

Передача прав собственности на имущество при завершении срока лизинга третьему лицу, в том числе если есть основания полагать, что для совершения сделки используются бюджетные средства

3499

Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма, при осуществлении лизинговой деятельности