"Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано...

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ОПИСАНИЕ

СТРУКТУР НАИМЕНОВАНИЯ, СЛУЖЕБНОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ

ЧАСТЕЙ ФЭС, ОПИСАНИЕ КОДОВ ПРИЗНАКОВ, УКАЗЫВАЮЩИХ

НА НЕОБЫЧНЫЙ ХАРАКТЕР ОПЕРАЦИЙ (СДЕЛОК), И ТРЕБОВАНИЯ

К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЭЛЕКТРОННЫМ ДОКУМЕНТАМ, НАПРАВЛЕНИЕ

КОТОРЫХ РЕГЛАМЕНТИРОВАНО ОСОБЕННОСТЯМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ,

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г.

N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА",

УТВЕРЖДЕННЫМИ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ

МОНИТОРИНГУ ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. N 18

Настоящие изменения, внесенные в описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС и описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), применяются по истечении 30 календарных дней со дня их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга.

"Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18" (утв. Росфинмониторингом) (вместе со "Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации", "Справочником кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами федерального закона N 115-ФЗ", "Справочником кодов видов документов, являющихся основанием/подтверждением совершения операции (сделки)", "Справочником кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг", "Справочником кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг", "Справочником кодов драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий", "Справочником кодов видов участников операций (сделок)") 1. Принятые обозначения